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1号站娱乐:盘古氏公司骗贷骗汇一审罚2.45亿3人获刑

作者:1号站平台时间:2017-06-17 10:20:46

 


辽宁省大连市西岗区法院16日上午开庭,一审判决认定被告单位北京盘古氏投资有限公司和被告人盘古氏公司高管和职员吕涛,解洪淋,杨英骗取贷款,被告人吕涛,解洪淋骗购外汇罪名成立,判处北京盘古氏投资有限公司罚金2.45亿元(人民币,下同),3名被告人判刑两年至两年3个月不等,并处罚金。被告单位诉讼代表人, 3名被告人均当庭表示服从法院判决,不上诉。法院认定,上述公司和个人系受郭文贵(另案处理)指使。

新华网等内地媒体16日报道,法院判决以骗取贷款罪,骗购外汇罪数罪并罚判处被告人吕涛执行有期徒刑两年3个月,并处罚金;以骗取贷款罪,骗购外汇罪数罪并罚判处被告人解洪淋执行有期徒刑两年,缓刑3年,并处罚金;以骗取贷款罪判处被告人杨英有期徒刑两年,缓刑3年,并处罚金。

法院根据此前一审公开开庭审理查明的事实和证据认为,北京盘古氏投资有限公司和吕涛,解洪淋,杨英受郭文贵指使,以虚假合同,伪造财务报表,伪造印章等欺骗手段骗取银行贷款,数额巨大,其行为扰乱了国家金融管理秩序,危及金融安全,依法均构成骗取贷款罪;吕涛,解洪淋使用伪造的凭证和单据骗购外汇,数额较大,其行为扰乱了国家金融外汇管理秩序,均构成骗购外汇罪。吕涛,解洪淋均系一人犯数罪,依法应数罪并罚。公诉机关指控北京盘古氏投资有限公司和吕涛,解洪淋,杨英犯骗取贷款罪,吕涛,解洪淋犯骗购外汇罪的事实清楚,证据确实,充分,指控罪名成立。

一审法院认为,吕涛,解洪淋,杨英在单位犯罪中,受郭文贵指使实施骗取贷款犯罪行为,应认定为直接责任人员,处于从属地位,系从犯,依法予以减轻处罚;吕涛,解洪淋受郭文贵指使实施骗购外汇犯罪行为,在共同犯罪中起次要,辅助作用,系从犯,依法予以从轻处罚,其中附加刑予以减轻处罚。解洪淋有自首情节,吕涛,杨英到案后如实供述自己罪行,3人均认罪悔罪;涉案贷款已全部归还,据此可对被告单位,被告人予以从轻处罚。

另外,北京盘古氏投资有限公司,北京政泉控股有限公司有关人员涉嫌犯罪系列案又有3起案件被检察机关提起公诉。其中,大连市检察机关已决定对北京盘古氏公司有关人员涉嫌职务侵占罪,故意销毁会计凭证罪依法提起公诉,河南省开封市检察机关已决定对郭文贵为实际控制人的河南裕达置业有限公司及职员涉嫌骗取贷款,票据承兑罪依法提起公诉。此外,该系列案中有关犯罪嫌疑人涉嫌强迫交易,行贿,挪用资金,非法拘禁等案件,有关司法机关正在依法推进中。

据此前西岗区检察院指控,2010年初,郭文贵以北京盘古氏投资有限公司名义,向中国农业银行股份有限公司贷款,指使杨英,吕涛,解洪淋以盘古大观四区域精装修工程需要资金为由,制作虚假合同及印章,骗取贷款32亿元。2012年,郭文贵以香港维业有限公司名义购买私人飞机时,吕涛根据郭文贵的安排,组织资金向维业公司在该银行账户付汇。同年12月,吕涛,解洪淋合谋,以北京迈尔森公司(实际控制人为郭文贵之子郭强,另案处理)向维业公司购买家具为名,向银行申请付汇,制作虚假进口家具合同及发票,向交通银行北京育惠东路支行骗购外汇1350万美元。

此外,据中国外交部上月消息,国际刑警组织已向犯罪嫌疑人郭文贵发出了红色通缉令。(完)

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